索辰科技: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

上海索辰信息科技股份有限公司将于2025年7月21日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室。会议将审议六个议案，包括《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜、使用部分超募资金永久补充流动资金、修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15至15:00。参会人员包括股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。会议将推举计票、监票成员，股东可在规定时间内发言提问，大会将对各项议案进行投票表决并宣布结果。此外，公司拟使用40405万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的30%。公司还将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。