中天服务: 第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

中天服务股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年7月11日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过以下议案：1、修订《公司章程》及其附件，包括《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，并提交股东大会审议；2、修订《独立董事工作制度》，提交股东大会审议；3、修订《募集资金管理制度》，提交股东大会审议；4、修订《关联交易管理制度》，提交股东大会审议；5、修订《对外担保管理制度》，提交股东大会审议；6、修订《累积投票制实施细则》，提交股东大会审议；7、关于购买股权暨关联交易的议案，关联董事骆鉴湖、顾时杰、操维江回避表决，提交股东大会审议；8、暂不召开股东大会，择期另行发布股东大会通知。具体内容详见2025年7月15日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括公司第六届董事会第十四次会议决议和2025年第一次独立董事专门会议决议。中天服务股份有限公司董事会，二〇二五年七月十五日。