来源:证券之星公司公告
2025-07-15 09:52:48
证券代码:603138 证券简称:海量数据公告编号:2025-045 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无。股东大会召开的时间:2025年7月14日,地点:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室。出席会议的股东和代理人人数256,持有表决权的股份总数133634975股,占公司有表决权股份总数的比例45.4026%。本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长闫忠文先生主持。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、修订《独立董事工作制度》、制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、修订《公司募集资金专项存储及使用管理制度》、修订《对外投资管理制度》、修订《对外担保管理制度》、修订《关联交易管理办法》的议案。议案1为特别决议议案,已获出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。北京市通商律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定;召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。特此公告。北京海量数据技术股份有限公司董事会2025年7月15日。
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