中材节能: 中材节能股份有限公司独立董事提名人声明及承诺（邱苏浩、谢纪刚、耿利航）内容摘要

中材节能股份有限公司董事会提名邱苏浩、谢纪刚和耿利航为第五届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录。被提名人已同意出任独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。

被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、直接或间接持有上市公司股份1%以上等影响独立性的情形。无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等。被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在中材节能股份有限公司连续任职不超过六年。被提名人已通过第四届董事会提名委员会资格审查。