南宁百货: 南宁百货大楼股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告内容摘要

南宁百货大楼股份有限公司于2025年7月14日召开第九届监事会第十三次会议及第九届董事会2025年第二次正式会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件等事项。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相应废止公司《监事会议事规则》。同时对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关内容进行修订。修订主要内容包括：将“股东大会”改为“股东会”，删除原“第八章监事会”内容及其他章节关于“监事”“监事会”的相关描述，新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节内容。公司现任第九届监事会全体监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起卸任。本次修订还需提交公司股东大会审议，股东大会会议通知详见同日公告。南宁百货大楼股份有限公司董事会2025年7月15日。