创新医疗: 第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告内容摘要

创新医疗管理股份有限公司第六届董事会于2025年7月14日召开2025年第六次临时会议，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席5名。会议审议通过了以下决议：1. 启动董事会换届选举工作，提名姚航平、黄韬和陈文强为第七届董事会独立董事候选人，提名陈海军、阮光寅、游向东、何飞勇、何永吉和马建建为第七届董事会非独立董事候选人。2. 将独立董事津贴由每人10万元/年（含税）调增为12万元/年（含税）。3. 审议通过了修改公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《会计师事务所选聘制度》的议案。上述议案需提交2025年第二次临时股东会审议。公司将于2025年7月30日14:00召开该股东会。具体情况详见2025年7月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关内容。