思创医惠: 第六届董事会第八次会议决议公告内容摘要

思创医惠科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年7月14日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过了以下议案：1、关于《思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要的议案，公司拟向苍南县山海数字科技有限公司出售持有的医惠科技有限公司100.00%股权，关联董事许益冉回避表决。2、关于批准本次交易有关的加期审计报告及备考审阅报告的议案，审计基准日为2025年2月28日，关联董事许益冉回避表决。3、关于修订《公司章程》的议案，提请股东会授权董事会办理工商变更登记等手续。4、关于修订和新增公司部分治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》，新增《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。5、关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案，提名王万元先生为非独立董事候选人。6、关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案，提名陈体先生为独立董事候选人。7、关于召开2025年第三次临时股东会的议案，定于2025年7月30日召开。