丽岛新材: 丽岛新材：2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-035 江苏丽岛新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议召开时间：2025年7月11日；地点：丽岛新材会议室。出席股东人数93人，持有表决权的股份总数132680182股，占公司有表决权股份总数的63.5195%。大会由公司董事会召集，董事长蔡征国先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。审议通过了四个议案：1. 《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》，同意票132556382股，占比99.9066%；2. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意票132569982股，占比99.9169%；3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意票132569982股，占比99.9169%；4. 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，同意票132564682股，占比99.9129%。议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京国枫律师事务所胡琪、董一平律师见证并确认会议合法有效。江苏丽岛新材料股份有限公司董事会2025年7月12日。