融捷股份: 第八届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

融捷股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2025年7月11日召开，会议由董事长吕向阳召集，以通讯方式举行，应到董事6人，实际出席6人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止。同时对公司章程有关条款进行修改，修改对照表及修改后的公司章程详见巨潮资讯网。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》，根据相关法律法规和公司章程规定，对股东大会议事规则中股东会运作机制、股东会提案权等内容进行修订，并将股东大会调整为股东会。修订后的议事规则详见巨潮资讯网。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，根据相关法律法规和公司章程规定，对董事会议事规则相应条款进行修订。修订后的议事规则详见巨潮资讯网。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，会议通知详见同日披露的相关公告。所有议案均获得6票赞成，无反对和弃权票。