同庆楼: 同庆楼餐饮股份有限公司独立董事工作制度（2025年7月修订）内容摘要

同庆楼餐饮股份有限公司建立了独立董事工作制度，旨在完善公司法人治理结构，保护中小股东及利益相关者权益。独立董事是指不在公司担任其他职务并与公司及其主要股东无利害关系的董事，需具备担任上市公司董事资格，拥有五年以上相关工作经验，且每年自查独立性。独立董事应占董事会成员三分之一以上，至少包括一名会计专业人士。提名由董事会或持股1%以上股东提出，经股东大会选举决定，任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要工作条件，确保其知情权和履职支持。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，需向年度股东大会提交述职报告。公司承担独立董事行使职权所需费用，并给予适当津贴。该制度自股东大会批准之日起实施。