同庆楼: 同庆楼餐饮股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年7月修订）内容摘要

同庆楼餐饮股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则旨在建立健全公司董事及高管人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。规则适用于在公司支取薪酬的董事长、董事及董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。

委员会主要职责包括制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，提议薪酬计划或分配方案，组织评价职责履行情况及绩效表现，接受高管人员关于考核与薪酬的投诉。委员会提出的董事薪酬计划需提交股东会审议通过，高管人员薪酬方案经董事会批准即可实施。

委员会每年至少召开一次会议，会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。