星球石墨: 华泰联合证券有限责任公司关于南通星球石墨股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见内容摘要

华泰联合证券有限责任公司作为南通星球石墨股份有限公司的保荐机构，根据相关法律法规，对星球石墨变更募集资金投资项目进行了核查。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为620,000,000.00元，实际募集资金净额为612,999,056.60元。截至2025年6月30日，累计投入金额10,388.89万元，尚未投入募集资金金额53,690.80万元。

公司拟将“锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目”的19,500.00万元募集资金全部变更用于“碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目”，实施主体由内蒙古星球新材料科技有限公司变更为星球石墨，实施地点由内蒙古自治区乌兰察布市变更为江苏省如皋市九华镇。新项目预计总投资额19,573.73万元，建设周期为3年，完全达产后预计每年新增营业收入19,800.00万元，新增净利润3,327.27万元。

变更原因是原项目市场环境发生重大变化，继续投入存在无法实现预计效益的风险。新项目符合公司中长期发展规划，有助于提高公司盈利能力和核心竞争力。该事项尚需提交股东大会及债券持有人会议审议。