悍高集团: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要

悍高集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2022年4月30日召开，应到董事5人，实到董事5人，符合法律规定。会议由董事长欧锦锋主持，全体监事列席。会议审议通过了多项议案，包括公司首次公开发行股票并上市、募集资金投资项目及可行性、首次公开发行股票完成前公司滚存未分配利润处置方案、授权董事会办理公开发行股票并上市相关事宜、设立募集资金专项存储账户、首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案、填补被摊薄即期回报措施、首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺及约束措施、制定公司上市后未来分红回报规划、制定首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）及其附件、制定募集资金管理制度、制定投资者关系管理制度、制定信息披露管理制度、公司会计政策变更、确认2019至2021年度关联交易、聘请华兴会计师事务所为发行上市专项审计机构、修改公司规范运作制度、公司内部控制的自我评价报告、确认2019至2021年度经审计的财务报表及附注，并审议通过了提请召开2022年第一次临时股东大会的议案。所有议案均获全票通过，部分议案需提交股东大会审议。

悍高集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2023年2月25日召开，应到董事5人，实到董事5人，符合法律规定。会议由董事长欧锦锋主持。会议审议通过了关于进一步明确公司申请首次公开发行股票并上市相关事项的议案，该议案无需提交公司股东大会审议。