帝欧家居: 第六届董事会第一次会议决议的公告内容摘要

帝欧家居集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年7月10日召开，会议应出席董事8名，实际出席8名。会议选举朱江先生为第六届董事会董事长，并担任法定代表人；选举刘进先生、陈伟先生、郭智勇先生为副董事长。会议还选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。董事会聘任吴志雄先生为公司总裁，陈宇超先生为副总裁，蔡军先生为财务总监，代雨女士为董事会秘书，周宸伊女士为内审负责人，罗雪女士为证券事务代表，以上人员任期均为三年。会议审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》，以及《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》，后者拟为经销商提供不超过1亿元人民币的担保额度，该议案将提交2025年第三次临时股东会审议。临时股东会定于2025年7月28日下午14:30召开。