中辰股份: 第三届监事会第二十一次会议决议公告内容摘要

中辰电缆股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2025年7月10日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席高天星先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过两项议案。

第一项议案为《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，监事会认为取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》、变更注册资本及修订《公司章程》符合相关法律法规，有利于完善公司治理结构，提升规范运作水平。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（2025-045），该议案尚需提交股东大会审议。

第二项议案为《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会同意公司在保证募投项目建设资金需求及正常进行的前提下，使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-047）。