瑞泰科技: 2025年第二次股东会法律意见书内容摘要

北京观韬律师事务所受瑞泰科技股份有限公司委托，就其2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会根据第八届董事会第十五次会议决议召集，并于2025年6月25日发布通知，会议于2025年7月10日14:00在北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室召开，董事长陈荣建主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为股东会召开当日的交易时间段。

出席本次股东会的股东及股东代理人共计83人，代表有表决权的公司股份数额为98,627,061股，占公司所有股东所持有效表决权股份的42.6957%。会议审议并通过了五项议案，包括延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期、延长授权董事会及其授权人士全权办理相关事宜授权有效期、修订《募集资金专项存储及使用管理办法》、修订《关联交易决策制度》和修订《关联方资金往来管理制度》。各项议案均获得有效表决通过，其中前两项议案获三分之二以上通过，其余议案获过半数通过。北京观韬律师事务所确认本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序和结果均合法有效。