瑞泰科技: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-038

瑞泰科技股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年7月10日召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室举行，由董事长陈荣建主持。共有83名股东及股东授权委托代表出席，代表股份98,627,061股，占公司有表决权股份总数的42.6957%。

会议审议通过了以下议案：1. 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案；2. 关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案；3. 关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的议案；4. 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案；5. 关于修订公司《关联方资金往来管理制度》的议案。各议案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

北京观韬律师事务所张霞律师和战梦璐律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。