南网储能: 南方电网储能股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

南方电网储能股份有限公司将于2025年7月18日召开2025年第二次临时股东大会。会议议程包括审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案、关于修订《公司董事会议事规则》的议案以及关于撤销公司监事会的议案。会议由董事长刘国刚主持，将采取现场投票和网络投票相结合的方式。修订内容主要包括：公司章程中增加对职工和债权人权益的保护，明确法定代表人辞任规定，调整股东大会和董事会的职权范围，强化独立董事的独立性和职责，以及设立巡察机构等内容。股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用新的议事规则，删除了监事会相关内容。董事会议事规则修订后明确了董事会的决策程序和授权管理，强调了法律合规性和职工权益保护。监事会拟撤销，其职权由董事会审计委员会行使，并废止《公司监事会议事规则》。