恒盛能源: 恒盛能源股份有限公司董事会战略委员会工作细则内容摘要

恒盛能源股份有限公司董事会战略委员会工作细则于二〇二五年七月发布。细则旨在完善公司法人治理结构，健全投资决策程序，提高重大决策质量。战略委员会是董事会下的专门委员会，负责公司重大战略调整及投资策略的研讨和预审。委员会由三名董事组成，包括一名独立董事，设召集人一名，任期与董事会一致。战略委员会主要职责包括审议公司未来愿景、长期发展战略、重大投资决策、市场定位、战略实施计划等，并向董事会提出建议。决策程序由公司证券业务部门、财务部等部门组成的工作小组负责前期准备，提供相关资料并提交正式提案。战略委员会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次，会议决议需经全体委员过半数通过。委员应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他委员代为出席。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报董事会。战略委员会成员对会议所议事项负有保密义务。董事会办公室负责战略委员会的日常管理和联络工作。本细则经公司董事会批准后生效。