恒盛能源: 恒盛能源股份有限公司独立董事津贴制度内容摘要

恒盛能源股份有限公司独立董事津贴制度于二〇二五年七月发布。为确保独立董事能切实履行其责任和义务，体现责任、风险、利益相一致的原则，根据相关法律法规及公司章程制定本制度。本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，且与公司及其主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系的董事。

津贴范围仅限于本公司独立董事，其他董事不享受此津贴。津贴水平综合考虑独立董事的工作任务和责任，津贴标准为每人每年8万元，在公司年度报告中披露。此标准为税前金额，公司将统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴的具体发放形式依据公司与独立董事签订的聘任协议确定。

此外，独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费及行使职权所需费用均由公司据实报销。除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的机构和人员处取得额外津贴和未披露的其他利益。本制度由公司董事会负责解释和修订，经股东会审议通过后正式实施。