弘亚数控: 第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-028 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 广州弘亚数控机械股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告。会议于2025年7月9日召开，应出席董事8名，实际出席8名，由董事长李茂洪先生主持。会议审议通过以下议案：1、关于拟变更公司名称、调整董事会席位及修订《公司章程》的议案。公司名称变更为广州弘亚数控机械集团股份有限公司，注册资本变更为42,423.1297万元，董事会成员人数增至9名，监事会职权由董事会审计委员会行使。2、关于修订公司管理制度的议案，修订了多项管理制度。3、关于吸收合并全资子公司的议案。4、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。上述议案均需提交股东大会审议。备查文件为《第五届董事会第九次会议决议》。特此公告。广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2025年7月10日。