佛塑科技: 佛塑科技第十一届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

佛山佛塑科技集团股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议于2025年7月9日在公司总部会议室召开，会议由董事长唐强先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让全资子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司100%股权的议案》，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，本议案须提交公司股东大会审议。二、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，本议案须提交公司股东大会审议。三、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》，本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，本议案须提交公司股东大会审议。四、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的有关事宜》，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关通知，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○二五年七月十日