ST中迪: 中迪投资关于公司完成董事会换届选举的公告内容摘要

北京中迪投资股份有限公司于2025年7月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过选举第十一届董事会成员的议案。新当选的非独立董事为吴珺女士、李先刚先生、董克先生，独立董事为刘罡先生、杨亚平先生，加上职工代表大会选举出的职工代表董事刘子珺女士，共同组成第十一届董事会，任期三年。董事会成员构成符合《公司法》和《公司章程》规定，独立董事人数不低于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数不超过董事总数的二分之一，独立董事任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核。

换届选举后，张瀚兮先生、张辉女士不再担任公司监事职务，其中张瀚兮先生继续在公司担任其他职务，张辉女士不再担任公司任何职务。上述人员均未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺。离任后将遵守相关法律法规要求。公司对离任监事任职期间的工作表示感谢。特此公告。北京中迪投资股份有限公司董事会2025年7月9日。