万润股份: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-046 中节能万润股份有限公司将于2025年7月25日召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。现场会议时间为2025年7月25日14:00，地点为烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室。网络投票时间为同日9:15—15:00。股权登记日为2025年7月22日。会议将审议两项议案：1 关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案；2 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案。议案1为特别决议事项，需2/3以上表决权通过。议案2不采取累积投票制。会议登记时间为2025年7月23日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30，地点为烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼六楼601室。出席对象包括全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。网络投票代码为362643，简称为“万润投票”。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。