华映科技: 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

华映科技（集团）股份有限公司将于2025年7月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为14:50，地点为福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。网络投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年7月9日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。

会议审议事项包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事薪酬管理制度》、《独立董事制度》、《对外担保决策制度》、《投资经营决策制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》、《股东会网络投票管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《关联交易决策制度》，以及公司董事会换届选举非独立董事和独立董事。

登记时间为2025年7月10日9:00-11:30、13:30-17:00，登记方式包括法人股东和自然人股东的现场登记、信函或传真登记。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。会议联系方式为电话0591－67052590，传真0591－67052061，电子邮箱gw@huayingtg.com。