高能环境: 高能环境第五届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

北京高能时代环境技术股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2025年7月9日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长李卫国先生主持，全体董事参与并以记名投票方式表决，会议决议合法有效。

会议审议通过了三项议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同意票9票，无反对和弃权票。该议案将提交股东会审议。董事会提名委员会已核实候选人任职资格，认为其符合相关法律法规要求，具备岗位所需条件。

二、审议通过《关于修订对外投资决策管理制度的议案》，同意票9票，无反对和弃权票。修订旨在规范公司运作，完善法人治理结构，保护投资者权益，促进公司健康发展。修订后的制度需提交股东会审议。

三、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，同意票9票，无反对和弃权票。根据工作安排，暂不召开股东会，董事会授权董事会秘书另行发出通知。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会于2025年7月9日发布此公告。