祥和实业: 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年7月修订）内容摘要

浙江天台祥和实业股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，旨在建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构。委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名，由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会主要职责包括研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，检查公司薪酬制度执行情况，制定股权激励计划等。薪酬与考核委员会会议每年至少召开一次，会议通知需提前三天发出，特殊情况可豁免。会议应由三分之二以上成员出席，决议需全体成员过半数通过。委员会成员有保密义务，不得擅自披露会议信息。有利害关系的成员应回避表决，确保决策公正。委员会成员有权查阅公司相关资料，对公司非独立董事和高级管理人员的工作表现进行跟踪了解和评估。本规则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。