祥和实业: 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年7月修订）内容摘要

浙江天台祥和实业股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量和效益，完善公司治理结构。战略委员会由五名董事组成，其中至少一名为独立董事，成员由董事会选举产生，设召集人一名。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，具体包括对长期发展规划、经营目标、发展方针、经营战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行跟踪检查。战略委员会每年至少召开一次定期会议，会议通知需提前三天发出，特殊情况可豁免。会议决议需经三分之二以上成员出席并通过全体成员过半数表决。战略委员会成员有保密义务，不得擅自披露会议信息。本规则经董事会审议通过后生效，未尽事宜按国家有关法律法规及公司章程执行。