南京公用: 独立董事2025年第三次专门会议决议内容摘要

南京公用发展股份有限公司独立董事2025年第三次专门会议于2025年7月7日在公司1918会议室召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，由叶邦银先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项调整为现金购买资产的议案》。公司原计划通过发行股份及支付现金方式向刘爱明等22名交易对方购买杭州宇谷科技股份有限公司68%股权，并向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金。基于维护全体股东利益、加快交易进程、提高交易效率和减少交易成本的目的，综合考虑公司战略规划、资本市场环境、各方诉求等因素，同意将该事项调整为现金方式购买宇谷科技68%股权，具体交易待相关审计、评估等工作完成后，双方进一步协商一致后提交公司董事会审议。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事认为，此次调整符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。