中安科: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-056 中安科股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月9日在湖北省武汉市召开，出席股东和代理人共1703人，持有表决权的股份总数为1240890738股，占公司有表决权股份总数的43.8800%。会议由公司董事长吴博文主持，采用现场及网络投票结合的方式，符合相关法律法规。

审议通过了四项议案：1. 关于为全资子公司申请融资提供担保的议案，同意比例99.0493%；2. 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案，同意比例99.0790%；3. 关于修订公司部分内部治理制度的议案，同意比例99.2486%；4. 关于选举薛玮先生为公司独立董事的议案，同意比例99.2130%。所有议案均获得有效表决通过。

国浩律师（武汉）事务所的向思、贾偲楠律师见证了本次股东大会，确认会议合法有效。中安科股份有限公司董事会于2025年7月10日发布此公告。