晨丰科技: 北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于晨丰科技2025年第三次临时股东会的法律意见书内容摘要

北京金诚同达（沈阳）律师事务所为浙江晨丰科技股份有限公司2025年第三次临时股东会出具法律意见书。本次股东会经公司第四届董事会2025年第三次临时会议决议召开，并于2025年6月23日在上海证券交易所网站及公司指定媒体上公告了会议通知。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年7月9日下午2:00在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室召开，网络投票时间为2025年7月9日9:15-15:00。

出席本次股东会的股东及授权代表共115人，代表股份数为34,383,960股，占公司有表决权股份总数的27.9227%。会议审议并通过了两项议案：1. 关于补选非独立董事的议案；2. 关于追加公司2025年度担保预计额度、被担保对象的议案。议案1获得99.6870%的同意票，议案2获得99.4706%的同意票。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。