高能环境: 高能环境对外投资决策管理制度（2025年7月）内容摘要

北京高能时代环境技术股份有限公司对外投资决策管理制度旨在规范公司投资决策程序，确保科学规范的投资决策机制，防范投资风险，保障公司和股东利益。制度涵盖对外投资定义、决策原则、决策程序、执行及监督检查、法律责任等内容。

对外投资包括股权投资、证券投资、委托理财及委托贷款、租赁经营等。涉及关联交易时，按公司关联交易决策制度执行。投资项目需提交董事会审议的情形包括但不限于：投资收购股权引起合并报表范围变更、新设或增资控股子公司、投资金额超5000万元等。达到特定标准的投资项目需提交股东会审议，如交易涉及资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产或净资产的50%，且绝对金额超5000万元。

公司进行证券投资或其他风险投资时，单笔或累计投资金额超2亿元且占公司最近一期经审计净资产30%以下的，由董事会审议；超30%的需报股东会审议。公司不得将募集资金用于新股配售或股票交易。

投资项目审议决策时需考虑法律政策、发展前景、公司条件等因素。实施投资时，业务部门负责具体执行，项目经理定期汇报进展，财务负责人合理调配资金，审计部进行内部审计。对于因决策失误或执行不当导致公司损失的，相关责任人需承担赔偿责任。