正元智慧: 第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

正元智慧集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年7月7日下午15:00在公司会议室召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长陈艺戎主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 同意使用不超过11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中5,000万元使用期限至2026年3月31日前，6,000万元使用期限不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。监事会和保荐人浙商证券股份有限公司发表同意意见。

2. 同意将“基础教育管理与服务一体化云平台项目”中的17,940万元募集资金以有息借款方式投入控股子公司浙江尼普顿科技股份有限公司的“高校运营与服务一体化平台项目”。该议案需提交2025年第二次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议。

3. 同意开立募集资金专项账户并签订四方监管协议，对募集资金存放和使用进行监督。该议案同样需提交2025年第二次临时股东大会审议。

4. 同意增加2025年度日常关联交易预计，关联董事陈艺戎、李琳回避表决。

5. 决定于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会和第一次债券持有人会议。

特此公告。正元智慧集团股份有限公司董事会2025年7月9日。