展鹏科技: 展鹏科技股份有限公司内部控制管理制度内容摘要

展鹏科技股份有限公司内部控制管理制度旨在强化公司内部控制管理，实现公司治理目标，完善风险管理和流程控制，保障经营管理安全性和财务信息可靠性，提高经营效率和风险管理水平。根据相关法规和公司章程制定。公司董事会负责内部控制的有效和完整。内部控制目标包括保证经营合法合规、防范风险、保障资产安全、确保信息可靠及时、提高经营效率。内部控制涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制、信息传递控制和内部审计控制。环境控制涉及授权管理和人力资源管理，业务控制涵盖各职能部门的专业系统和业务环节，会计系统控制包括会计核算和财务管理，信息传递控制确保内部信息沟通和公开信息披露规范，内部审计控制设立独立内部审计机构，监督内部控制制度执行情况。公司每年定期进行内部控制自查，评估内部控制有效性，审计委员会指导内部审计机构完成评估并向董事会提交报告。董事会召开专门会议形成决议。本制度自公司董事会批准之日起实施。