森泰股份: 关于第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

安徽森泰木塑集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年7月8日召开，会议通知已于7月7日送达全体董事。会议由董事长唐圣卫先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了以下议案：

一、选举唐圣卫先生为公司第四届董事会董事长，唐道远先生为副董事长，任期至第四届董事会任期届满。

二、选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，包括战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，任期至第四届董事会任期届满。

三、聘任公司高级管理人员：唐道远先生为总经理，张勇先生为副总经理，周志广先生为财务总监兼董事会秘书，黄东辉先生为技术总监，赵文书先生为人力资源总监，任期至第四届董事会任期届满。

四、聘任杨俊杰先生为公司证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。备查文件包括第四届董事会第一次会议决议、提名委员会第一次会议决议及审计委员会第一次会议决议。安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会2025年7月9日。