合兴股份: 合兴汽车电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

合兴汽车电子股份有限公司将于2025年7月29日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议两项议案：一是关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；二是逐项审议《关于新增、修订及废止公司部分管理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《会计师事务所选聘管理制度》以及废止《监事会议事规则》。上述议案已在2025年7月8日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。股权登记日为2025年7月24日，登记时间为2025年7月25日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。登记地点为浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号，可通过现场、信函或电子邮件方式进行登记。与会股东食宿、交通费用自理。