联瑞新材: 联瑞新材2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-028 江苏联瑞新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月7日在公司综合楼会议室召开，出席股东和代理人共76人，持有表决权数量154,725,699股，占公司表决权总数的64.0767%。会议由公司董事会召集，董事长李晓冬主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。审议通过了取消公司监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及修订和制定部分公司治理制度的议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、股东大会累积投票制实施细则、独立董事工作细则和董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法。所有议案均获通过，其中特别决议议案获得三分之二以上通过，普通决议议案获得过半数通过。北京市康达（广州）律师事务所律师陈志松、吴宣慧见证了会议，认为会议合法有效。江苏联瑞新材料股份有限公司董事会2025年7月8日。