ST华鹏: 山东华鹏第八届监事会第十五次会议决议公告内容摘要

证券代码：603021 证券简称：ST华鹏 公告编号：临 2025-041 山东华鹏玻璃股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告。会议于2025年7月7日在公司七楼会议室召开，由监事会主席王晓渤主持，应参加监事3人，实际参加3人，会议以现场与通讯方式召开，符合相关法规规定。会议审议通过《关于取消监事会及修改公司章程的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等要求，为完善公司治理，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止，同时系统修订《公司章程》。在股东大会审议通过取消监事会前，第八届监事会将继续履行监督职能，对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和股东利益。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。山东华鹏玻璃股份有限公司监事会2025年7月7日。监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，承担法律责任。