XD斯瑞新: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-040

陕西斯瑞新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年7月7日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年7月5日送达各位董事。会议由董事长王文斌先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中4人通过通讯方式出席。会议的召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据2024年第一次临时股东大会授权，董事会依据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划》的规定，将本次激励计划行权价格由9.74元/股调整为9.70元/股。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

特此公告。陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会2025年7月8日。