金盘科技: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-049 海南金盘智能科技股份有限公司将于2025年7月24日14点45分召开2025年第三次临时股东会，地点为海南省海口市南海大道168-39号公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年7月24日9:15-15:00。会议审议议案包括：独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案；第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案；取消监事会、变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案；修订公司部分管理制度的议案；为控股子公司提供担保的议案。其中议案3和5为特别决议议案，议案1、2、5对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年7月17日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年7月21日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。联系人：金霞，联系电话：0898-66811301-302，传真：0898-66811743，邮箱：info@jst.com.cn。