惠泰医疗: 第二届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

深圳惠泰医疗器械股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2025年7月7日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司放弃部分优先购买权、向控股子公司增资构成与关联方共同投资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-034）。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会战略与投资委员会第五次会议、2025年第二次独立董事专门会议审议通过。董事会表决结果为7票同意，反对0票，弃权0票，关联董事成正辉、戴振华回避表决。

二、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格、授予及归属数量的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-032）。本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议与2025年第二次独立董事专门会议审议通过。董事会表决结果为7票同意，反对0票，弃权0票，关联董事成正辉、戴振华回避表决。

三、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-033）。董事会表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，董事会同意召开公司2025年第二次临时股东会，具体事宜以公司另行发出的股东会通知为准。董事会表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。