ST中装: 深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2025年度）内容摘要

深圳市中装建设集团股份有限公司发布2025年度公开发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告。东兴证券作为受托管理人，依据相关法规和协议编制此报告。报告涵盖公司可转债的基本情况、重大事项及影响分析。

本次可转债发行总额为116.000万元，期限六年，自2021年4月16日至2027年4月15日。票面利率逐年递增，从第一年的0.30%至第六年的2.00%。转股期自2021年10月22日起至2027年4月15日止。初始转股价格为6.33元/股。

重大事项方面，中证鹏元资信评估公司维持公司主体信用等级为B-，评级展望稳定，“中装转2”信用等级为B-。公司因2017年至2021年年度报告虚假记载受到处罚，对2017-2021年度财务报表进行更正，涉及营业成本、净利润等多项财务指标调整。公司已召开董事会和监事会审议通过相关更正议案。

上述事项不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响。东兴证券将继续关注公司本息偿付情况及其他重大事项，履行受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险并独立判断。