三木集团: 2025年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2025-62

福建三木集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会于2025年7月7日14:30在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室召开，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式，由公司第十届董事会召集，林昱董事长主持。共有126名股东参与，代表股份105,070,900股，占公司有表决权股份总数的22.5707%。

会议审议通过了五项议案：1. 为福州华信实业有限公司提供担保；2. 修改《公司章程》；3. 制订《股东会议事规则》；4. 制订《董事会议事规则》；5. 董事会换届选举非独立董事和独立董事。所有议案均获得超过三分之二的赞成票通过。林昱、林怡峰、蔡钦铭、翁齐财当选为非独立董事，徐青、卢少辉、江洪当选为独立董事。

福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，确认会议合法有效。