中化岩土: 第五届董事会第十五次临时会议决议公告内容摘要

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-052

中化岩土集团股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议公告。公司董事会于2025年7月4日发出会议通知，会议于2025年7月6日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。会议审议通过关于延期召开2025年第三次临时股东会的议案，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对。原定于2025年7月9日召开的2025年第三次临时股东会延期至2025年7月11日召开，延期后原股东大会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。《关于延期召开2025年第三次临时股东会的通知》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

中化岩土集团股份有限公司董事会2025年7月6日。