ST任子行: 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告内容摘要

任子行网络技术股份有限公司于2025年7月4日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程及修订、制定部分治理制度的议案》。修订内容主要包括：公司章程中增加了法定代表人职权限制、明确了股东会和董事会的职权范围，调整了对外担保、关联交易等条款，强化了对控股股东和实际控制人的规定，优化了董事、监事和高级管理人员的任职条件和职责。此外，公司还修订了股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、董事和高级管理人员薪酬管理制度、募集资金使用管理制度、关联交易决策制度及会计师事务所选聘制度，并制定了对外投资管理制度、信息披露暂缓与豁免管理制度、董事和高级管理人员离职管理制度、独立董事年报工作制度、审计委员会年报工作制度及防范大股东及其他关联方资金占用管理制度。上述制度中部分需提交公司股东会审议。公司制度修订后的具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。特此公告。任子行网络技术股份有限公司董事会2025年7月7日。