亚星化学: 潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-034 潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告。公司于2025年7月1日发出会议通知，于2025年7月4日以通信会议方式召开第九届董事会第十四次会议。应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长韩海滨先生主持，符合相关法律法规。

会议审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》，独立董事方向晨先生因个人原因申请辞去第九届董事会独立董事职务及相关委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会提名漆志文先生为第九届董事会独立董事候选人，经股东大会选举通过后，漆志文先生将担任董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第九届董事会届满日止。公司股东大会在选举时将采取累积投票制。本议案已经董事会提名委员会审议通过，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%，尚需提交公司股东大会审议。特此公告。潍坊亚星化学股份有限公司董事会 二〇二五年七月四日。