建科院: 第四届董事会第九次临时会议决议公告内容摘要

深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会第九次临时会议通知于2025年6月30日以电子邮件方式送达各位董事，会议由董事长叶青女士召集及主持，以通讯表决方式召开并于2025年7月4日完成表决，董事应到9名，实到9名。会议审议通过了关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权的议案，同意在深圳联合产权交易所公开挂牌转让，成交受让方数量为1名并允许联合受让且不设资格条件，挂牌底价为经备案的资产评估结果并向上取整至人民币万元位，支付方式为一次性支付交易价款，首次公开挂牌为20个工作日，如未产生受让方则延长挂牌，授权董事长或其授权人员办理相关手续，授权有效期为自股东会审议通过次日起一年。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。此外，董事会同意于2025年7月21日召开公司2025年第一次临时股东会，现场会议将于同日15:00在深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室召开，股权登记日为2025年7月11日。董事会审计委员会汇报了2025年第二季度对内部审计的指导和监督情况。