恩捷股份: 第五届董事会第四十五次会议决议公告内容摘要

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-103 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于2025年7月4日上午10时在上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长Paul Xiaoming Lee主持，应到董事九人，实际出席九人。监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过三项议案：一是《关于调整银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行品种的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；二是《关于购买董监高责任险的议案》，因涉及全体委员回避表决，直接提交2025年第六次临时股东会审议；三是《关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，决定于2025年7月21日召开临时股东会，采用现场结合网络投票方式。

相关公告已刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。备查文件包括公司第五届董事会第四十五次会议决议。特此公告。云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零二五年七月四日。