振华新材: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-027 贵州振华新材料股份有限公司将于2025年7月25日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，地点为贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月25日的交易时间段。会议审议三项议案：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案、关于制定和修订公司部分治理制度的议案、关于公司非独立董事辞任及补选董事的议案。其中议案1为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年7月18日。自然人股东和法人股东需提供相应身份证明和授权委托书等材料进行登记，登记时间为2025年7月24日9:00-17:00，地点为公司董事会办公室。会议出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。股东交通、食宿自理，联系方式为电话0851-84284089，邮箱zec@zh-echem.com。特此公告。贵州振华新材料股份有限公司董事会2025年7月5日。