芳源股份: 芳源股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-037 转债代码：118020 转债简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司将于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为广东省江门市新会区古井镇万兴路75号公司会议室。网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括变更公司注册地址、取消监事会并修订公司章程、修订及制定部分管理制度、公司董事薪酬方案、董事会换届选举等议案。其中，议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，议案3、议案4、议案5对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年7月14日。自然人股东和法人股东需持相应证件办理登记，异地股东可通过信函或传真方式办理。会议登记时间为2025年7月15日上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。联系人：黄敏龄，联系电话：0750-6290309。参会股东交通食宿费用自理。特此公告。广东芳源新材料集团股份有限公司董事会 2025年7月5日。